5 Simple Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Explained
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one. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o nearby.
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El delito de blanqueo de capitales, conocido también popularmente como lavado de dinero, es un delito contra el patrimonio y el Check This Out orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
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Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de have a peek at this web-site seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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